Browsing Revistas de la Universidad by Subject "Lavado de activos de origen delictivo"
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Algunas reflexiones sobre el delito de lavado de activos, su financiamiento y la economía
(IJ Editores, 2017-06)El trabajo que propongo desarrollar pretende analizar la contribución que aporta la legislación nacional para prevenir y evitar la comisión del delito de lavado de activos en sus distintas expresiones como delito transnacional, ... -
AML Compliance Programs y su incidencia en la determinación de responsabilidad penal de las personas jurídicas en los términos del art. 304 del Cód. Penal
(IJ Editores, 2016-05)En el presente trabajo, en consecuencia, me propongo analizar someramente la naturaleza jurídica de la responsabilidad prevista por el art. 304 para las personas jurídicas, para luego ingresar sutilmente al marco normativo ... -
Blanqueo de capitales. Aspectos penales y procesales
(IJ Editores, 2012-10)El presente trabajo tiene como objetivo presentar algunos problemas de la ley brasileña de blanqueo de capitales. Como en Brasil la ley sólo se ha aprobado en el año 1998 no hay casi doctrina o jurisprudencia respeto del ... -
El delito fiscal como subyacente/antecedente del delito de blanqueo de capitales
(IJ Editores, 2013-12) -
Fútbol y normativa anti-lavado de activos y financiamiento del terrorismo
(Facultad de Derecho de la Universidad Austral, 2012-08)Nos proponemos analizar sucintamente la normativa argentina relativa a la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y su aplicación al fútbol. Para ello, repasaremos rápidamente un informe preparado ... -
Lavado de dinero y fútbol
(Facultad de Derecho de la Universidad Austral, 2016-05)Vienen las presentes líneas a intentar esbozar un breve resumen de la actualidad reinante en nuestro país, respecto de esta temática que, a pesar de su “juventud” en lo que a normas legales se refiere, vino a ocupar un ...