Fútbol y normativa anti-lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Abstract
Nos proponemos analizar sucintamente la normativa argentina relativa a la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y su aplicación al fútbol. Para ello, repasaremos rápidamente un informe preparado por el Grupo de Acción Financiera (también llamado Grupo de Acción Financiera Internacional o “GAFI”) en el año 2009 para luego, sí, entrar de lleno al análisis de las regulaciones nacionales en la materia.
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