Algunas reflexiones sobre el delito de lavado de activos, su financiamiento y la economía
Abstract
El trabajo que propongo desarrollar pretende analizar la contribución que aporta la legislación nacional para prevenir y evitar la comisión del delito de lavado de activos en sus distintas expresiones como delito transnacional, y la incidencia que ejerce la economía como plataforma necesaria para llevar a cabo la actividad criminal que se pretende combatir, en el marco de la directivas y estándares previstos por las Recomendaciones establecidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).