Compliance en el caso de trata de personas

Abstract

La tesis pretende acercar datos ciertos que permitan conocer con mayor solvencia la situación en Centroamérica y, sobre todo, en México. Pretendemos, desde una perspectiva jurídico penal, abordar la problemática con base en una herramienta específica (el compliance) pero partiendo del contenido y alcance que en su momento detallaremos. Antes de llegar a eso, es imposible obviar que el fenómeno en comento (trata de personas en el marco de “secuestro de migrantes en México”) tiene dos grandes campos en los que prevalecen las “cifras negras”. En primer lugar, se presume que muchas personas migrantes son víctimas de secuestro (nosotros, hablamos de trata)31 en México; pero en virtud de la invisibilización del migrante y las condiciones propias de su ingreso, tránsito y egreso, resulta dificultoso ponderar el cúmulo de víctimas si no se analiza primero, con cierta certeza, cuántas personas atraviesan las fronteras, de dónde provienen, cuál es su condición de vulnerabilidad; en síntesis, cómo es la situación de los migrantes que transitan por México. Existe información al respecto, pero la misma se encuentra desperdigada y, en algunos campos, es confusa. El otro campo de cifras negras proviene específicamente del número de delitos no denunciados o de aquellos que siendo denunciados no derivaron en una investigación. Pues si esta situación acontece en términos generales (es decir, en todos los otros delitos), la problemática es aún mayor en el fenómeno en comento. Por ello, antes de refrendar cualquier afirmación señalada por los informes que ut supra citamos, nos pareció importante conocer con mayor detalle los alcances de la trata en Centroamérica y en México, así como el ejercicio de Ius puniendi frente a la misma.