Browsing Revista Argentina de Derecho Penal y Procesal Penal by Subject "Lavado de activos de origen delictivo"
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AML Compliance Programs y su incidencia en la determinación de responsabilidad penal de las personas jurídicas en los términos del art. 304 del Cód. Penal
(IJ Editores, 2016-05)En el presente trabajo, en consecuencia, me propongo analizar someramente la naturaleza jurídica de la responsabilidad prevista por el art. 304 para las personas jurídicas, para luego ingresar sutilmente al marco normativo ... -
Blanqueo de capitales. Aspectos penales y procesales
(IJ Editores, 2012-10)El presente trabajo tiene como objetivo presentar algunos problemas de la ley brasileña de blanqueo de capitales. Como en Brasil la ley sólo se ha aprobado en el año 1998 no hay casi doctrina o jurisprudencia respeto del ... -
El delito fiscal como subyacente/antecedente del delito de blanqueo de capitales
(IJ Editores, 2013-12)