Browsing by Subject "Delitos tributarios"
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Algunas reflexiones sobre el delito de lavado de activos, su financiamiento y la economía
(IJ Editores, 2017-06)El trabajo que propongo desarrollar pretende analizar la contribución que aporta la legislación nacional para prevenir y evitar la comisión del delito de lavado de activos en sus distintas expresiones como delito transnacional, ... -
Blanqueo de capitales. Aspectos penales y procesales
(IJ Editores, 2012-10)El presente trabajo tiene como objetivo presentar algunos problemas de la ley brasileña de blanqueo de capitales. Como en Brasil la ley sólo se ha aprobado en el año 1998 no hay casi doctrina o jurisprudencia respeto del ... -
El delito de asociación ilícita fiscal. Algunas cuestiones controvertidas
(IJ Editores, 2019-07)El trabajo analiza la figura de la asociación ilícita fiscal desde la óptica de las implicancias prácticas que el uso de este tipo penal genera, exponiendo las cuestiones controversiales de este delito. -
El delito fiscal como subyacente/antecedente del delito de blanqueo de capitales
(IJ Editores, 2013-12) -
La criminalización de los tributos provinciales y municipales desde la faz práctica y operativa
(IJ Editores, 2012-06) -
La justificación constitucional de la criminalización de la evasión de tributos provinciales y municipales
(IJ Editores, 2012-12)Lo que yo me cuestiono, me cuestioné y fue, de alguna manera, el centro de mi hipótesis en la tesis que presentara en esta Universidad Austral fue si podía el Estado nacional, mediante legislación penal, crear delitos ... -
Las sociedades offshore en la legislación Argentina
(IJ Editores, 2018-05)El eje del presente informe versa sobre la de la determinación de la existencia de la personalidad jurídica de la cual una sociedad constituida en el extranjero debiera estar dotada, para tener capacidad de derecho suficiente ... -
Lavado de dinero y fútbol
(Facultad de Derecho de la Universidad Austral, 2016-05)Vienen las presentes líneas a intentar esbozar un breve resumen de la actualidad reinante en nuestro país, respecto de esta temática que, a pesar de su “juventud” en lo que a normas legales se refiere, vino a ocupar un ... -
Sobre la nueva agravante de facturación apócrifa en la Ley Penal Tributaria
(IJ Editores, 2012-08)El título que yo elegí para la exposición de hoy, a buen entendedor pocas palabras, lo dice todo. Y voy a tratar un tema que en lo yo que pude alcanzar a leer, y vinculado con los autores que han hablado acerca de esta ...